Над две дузини демократи от Камарата на представителите бяха обвинени във вторник Елон Мъск‘Х за „извличане на печалба от насилствено съдържание от терористична организация“ и настоя Мъск и Главен Изпълнителен Директор Линда Якарино адрес Хамассвързана съдържание в социалните медии платформа.

„Платката се превърна в огнище на дезинформация и терористична пропаганда“, пише групата от 27 демократи, ръководена от Републики. Дан Голдман от Ню Йорк и Джейми Раскин от Мериленд, в писмо, получено от CNBC.

Вече „непростимото“ присъствие на антисемитско съдържание върху X, пишат те, стана „напълно незащитимо“ след смъртоносната терористична атака в Израел от екстремистите от Хамас през октомври 7. САЩ определят Хамас като терористична група от 1997 г. насам.

„Като се имат предвид многото явни примери за това, че X печели от това съдържание, ние се нуждаем от подробни отговори от X при разглеждането на потенциално законодателство, което би предотвратило подобна дейност в бъдеще“, пишат депутатите.

Те дадоха на Мъск и Якарино до 1 декември да предоставят „всички форми на писмени комуникации“, свързани с модериране на съдържанието, за всякакви публикации или акаунти, свързани с Хамас.

В допълнение към записите, демократите от Камарата на представителите поискаха от Yaccarino и Musk да опишат подробно как X планира да адресира съдържанието, свързано с Хамас, което в момента е в платформата. Те също така искат да знаят какви промени компанията „планира да приложи, за да гарантира, че вредното разпространение на терористична пропаганда няма да се случи отново.“

X не отговори веднага на искането на CNBC за коментар.

Писмото идва като Мъск, най-богатият човек в света, и X, платформата, която купи за $44 милиарда миналата година, отблъснете новите обвинения в антисемитизъм, които заплашват да намалят дълбоко рекламния модел на компанията.

Apple, іDisney, и Comcast, компанията-майка на CNBC, са някои от основните марки, които замълча тяхната онлайн реклама на X миналата седмица, след като Мъск публично се съгласи с антисемитска конспиративна теория, че „Еврейските общности“ бутат „диалектическа омраза срещу белите.“

„Вие казахте действителната истина“, написа Мъск в сряда в отговор на този пост.

Борсата предизвика яростно осъждане от потребителите на X, Инвеститори от Уолстрийт и Вашингтон политикос. Белият дом обвини Мъск, че насърчава „антитемитска и расистка омраза.“

Изходът съвпадна с нов доклад от прогресивната неправителствена организация Media Matters for America, която обвини X, че поставя реклами от големи марки до публикации, популяризиращи Адолф Хитлер и Третия райх.

Мъск категорично отрече твърденията, че е фанатизиран, пишейки в публикация в неделя, че медиите, които го определят като антисемит заради реториката му, са „богус“, и „нищо не може да бъде по-далеч от истината.“

„Желая само най-доброто за човечеството и проспериращо и вълнуващо бъдеще за всички“, пише той.

Той също така многократно е критикувал Media Matters като „чисто зло“ и обеща да подаде „писмо „термоядрено съдебно дело“ в понеделник срещу изданието „и ВСИЧКИ онези, които са се съгласили в тази измамна атака срещу нашата компания.“

Якарино, бивш шеф на NBCUniversal в рекламата, когото Мъск определи през май за свой CEO, заяви в четвъртък, че X „е изключително ясен за нашите усилия за борба с антисемитизма и дискриминацията.“

Президентът на Media Matters Анджело Карузоне в изявление в събота разкритикува правната заплаха на Мъск като „безсмислено“ усилие за „мълчание, което той дори потвърди, че е точно.“

Писмото от Goldman и Raskin във вторник до голяма степен избягваше лично да отделя Мъск за противоречивите си постове.

Вместо това демократите подчертаха многобройни акаунти за X, за които се твърди, че „разпространяват пропагандни видеоклипове на Хамас, възхваляващи варварски актове на насилие срещу израелци.“

Те цитираха доклади от миналия месец Проект за Прозрачност на Технологиите, или TTP, изследователското звено на кампанията за отчетност с нестопанска цел и мозъчния тръст с нестопанска цел Институт за Стратегически Диалог, ІІ или ISD.

Разследването на TTP откри акаунти, които плащат за услугата на X Premium, споделяйки графични, нецензурирани видеоклипове, включително „кървави тела на земята и ракетни и безпилотни атаки срещу израелски танкове и превозни средства.“

Тези видеоклипове също бяха представени на уебсайта на военното крило на Хамас и бяха публикувани на X в очевидно нарушение на компанията съдържание политики, според TTP.

Междувременно доклад на ISD идентифицира 128 публикации от 45 уникални акаунта, „съдържащи прославяне и поддръжка на терористично съдържание на X“ само за 24 часа между 11 октомври и октомври. 12.

И двата доклада отбелязват, че един от Премиум акаунтите, разпространяващ пропаганда и антисемитски послания на Хамас, е бил популяризиран от самия Мъск оттеглена публикация.

Докладите също така показват, че X „печеливши от разпространението на тази ужасяваща и вредна пропаганда чрез такси за абонамент за сметки и приходи от реклами“, пишат депутатите.

Купувайки X Premium, акаунтите, идентифицирани в докладите на TPP и ISD, „плащат за проверка без формализиран процес на проверка и се популяризират от алгоритъма на уебсайта“, пишат демократите.

В писмото се цитира и доклад от средата на октомври на разпространителя на дезинформация NewsGuard, който анализира 250 високопоставени постове, които насърчават неверни или недоказани твърдения, свързани с войната между Израел и Хамас. Той установи, че 186 от 250-те са от сметки, които са платили за проверка на премията.

Разкриване: Comcast е компанията майка на NBCUniversal и CNBC.

Крипто цени са се възстановили от голям спад по-рано през седмицата, като Bitcoin удари нов връх за 2023 г. в петък.

Биткойн последният е по-висок с 1,42% при $37,862.76 за първи път от май 2022 г., според Coin Metrics. На път е да завърши седмицата по-високо с 3,9%. Coin Metrics измерва една седмица в крипто, която се търгува 24 часа в денонощието, от 4:00 ч. ЕТ в даден петък по същото време следващия петък.

Междувременно, етер се е върнал над ключовото психологическо ниво на $2,000, последната търговия е с 1.8% по-висока при $2,104.14. Вторият по големина показател по пазарна капитализация надмина крипто пазара тази седмица, като в крайна сметка се очаква да достигне повече от 8%.

Солана, големият изпреварващ на годината — се е увеличил с повече от 476% в сравнение с 130% — на Bitcoin, проследен от основните символи тази седмица. Тя се движи точно под плоската линия за седмицата.

Инвеститорите се смила края на Changpeng „CZ“ Zhao царуването на най-голямата борса в света, Binance, след като той се съгласи по-рано тази седмица да признайте се за виновен по федерални наказателни обвинения донесена от САЩ. Министерство на правосъдието. Новината дойде по-малко от месец след основателя на FTX Сам Банкман-Фрийд признат за виновен в федерален процес за измама и конспирация.

Докато Binance служи като най-значителния ликвиден фонд за търговия с криптовалути, мнозина виждат уреждането на борсата като необходимо развитие, за да позволи на крипто индустрията — все още да се възстановява от срива на FTX през 2022 г. —, за да продължи напред. След като разследването на Binance беше решено, някои казват, че може дори да изчистете пътя за одобрение на ETF за Bitcoin, което много инвеститори очакват да бъде основният катализатор, който изпраща Bitcoin до големи нови върхове.

Търговците също претеглят протокол от последното заседание на Федералния резерв, които също бяха освободени в деня на сетълмента на Binance и показаха, че служителите изразяват слаб апетит за намаляване на лихвените проценти в скоро време.

Coinbase, основен съперник на Binance, също удари високо от $116.94 за първи път и от май 2022 г. насам. Последната търговия е по-висока с 5,4% при $115.14.

На други места в крипто акции, Bitcoin прокси Микростратегия поскъпване 2.4%. Миньорите на биткойни също скочиха. Най-големите печалби идват от Iris Energy и Чиста Спарк, които са напреднали съответно с 12% и 14,8.

Не пропускайте тези истории от CNBC PRO:

Алибаба започна основен ремонт на облачния изчислителен модул, като доведе ветераните до нови лидерски позиции, тъй като се стреми да съживи дивизията, след като отмени публичната си регистрация.

Този ход подчертава желанието на китайския технологичен гигант да се възползва от бума на изкуствения интелект, който разчита на инфраструктурата, изградена от облачните играчи.

Alibaba ще постави по-голям акцент върху три бизнес единици в облачното пространство — публичен облак, хибриден облак и облачна инфраструктура. Докато тези групи са съществували и преди, Alibaba наскоро създаде мениджъри, които наблюдават дивизиите и които докладват на висшето ръководство на компанията.

Weiguang Liu ще ръководи публичното облачно подразделение, лице, запознато с въпроса, което не е упълномощено да говори публично по него, каза пред CNBC, докато Jin Li ще ръководи хибридния облачен блок. И двамата ръководители ще докладват на главния изпълнителен директор на Alibaba Еди Ву, съобщи източникът.

Дзянвей Дзян ще ръководи звеното за облачна инфраструктура, съобщавайки на главния технологичен директор на облачната дивизия Джингрен Джоу.

И тримата ръководители на облачните бизнес звена са ветерани от Alibaba. Компанията не е била на разположение за коментар.

Китайската публикация Leifeng за първи път съобщи новината.

Разтърсването идва след изненадващ ход на Alibaba миналата седмица, за да отмени дългоочакваното първоначално публично предлагане на своя облачен модул, което накара компанията да загуби повече от $20 милиарда от своето стойност.

Алибаба претърпя най-голямата промяна в историята й тази година разделяне на компанията на шест бизнес единици. Даниел Джан се оттегли от ролята на CEO през септември, тогава спрете като ръководител на облачния бизнес седмици по-късно.

Alibaba е изправена пред засилена конкуренция в Китай на облачния пазар, особено когато преследва клиенти в държавните предприятия и правителствения сектор.

Миналата седмица Ву заяви, че компанията ще постави по-голям акцент върху така наречения публичен облак, който е насочен към предприятията в Китай, а не към правителствените клиенти.

Компанията ще се съсредоточи върху AI в облака, тъй като AI приложенията изискват огромни количества изчислителна мощност, която фирмите за изчислителни облаци могат да предложат. Alibaba се надява да се възползва от тази перспектива.

„Групата за облачно разузнаване решително ще приложи стратегия за стимулиране на растежа с AI и за приоритизиране на публичния облак. Тя ще увеличи технологичните си инвестиции в софтуер и хардуер, свързани с AI“, каза Ву.

„В бъдеще нарастващото търсене на облачни изчисления ще бъде задвижвано от търсенето на AI и повечето AI изчисления ще работят в облака.“

Крипто индустрията най-накрая може да затвори главата за редица скандали и проблеми, след като Binance беше ударен с историческо споразумение от САЩ. Министерство на правосъдието, Coinbase Това заяви в понеделник главният изпълнителен директор на компанията Брайън Армстронг.

„Принудителното действие срещу Бинанс, това ни позволява да обърнем страницата и да се надяваме да затворим тази глава от историята“, каза Армстронг в интервю за Joumanna Bercetche на CNBC.

„Има много крипто компании, които помагат за изграждането на крипто икономиката и променят нашата финансова система в световен мащаб. Но много от тях все още са малки стартиращи фирми.“

„Мисля, че регулаторната яснота ще помогне за привличането на повече инвестиции, особено от институциите“, добави той.

Binance беше ударен от САЩ. Министерство на правосъдието със споразумение от $4 милиарда миналата седмица, oще, който видя своя основател и главен изпълнителен директор Чанпън Джао, да се оттегли и да се признае за виновен по обвинения в нарушения на прането на пари.

Правителството обвини Binance в нарушаване на правата на САЩ. Закон за банковата тайна и за нарушаване на санкциите срещу Иран.

Армстронг отхвърли предположението, че крипто се използва главно за престъпни цели като измама, пране на пари и финансиране на тероризма, общ рефрен от финансови фирми, които са избегнали скокове в пространството поради опасения за съответствие.

„Вярно е, че е имало малко количество незаконна дейност в крипто, но всъщност е по-малко от 1% от това, което видяхме. Ако погледнете незаконното използване на пари в брой, това често е повече от това“, каза Армстронг пред CNBC.

Някои играчи, признава той, са били „лоши актьори“, имайки предвид случая с Бинанс, както и сривът на крипто борсата FTX и осъждането на нейния основател Сам Банкман-Фрайд по обвинения в измама.

Армстронг е във Великобритания. Понеделник за Global Investment Summit, който събира множество бизнес лидери, за да насърчи чуждестранните инвестиции в САЩ.

Coinbase беше единствената крипто компания, поканена на срещата на върха, която Армстронг нарече „одобрение“ за компанията, но не непременно по-широката индустрия.

Армстронг заяви, че е „впечатлен“ от Великобритания. Лидерите на премиера Риши Сунак по отношение на цифровите валути и в резултат на това Coinbase инвестира повече в САЩ.

Великобритания се стреми да донесе цифрови активи като криптовалути и стабилни монети в регулаторната гънка.

Coinbase в момента се занимава с напрегната правна битка със САЩ. Комисия за ценни книжа и борси по обвинения, че компанията нарушава законите за ценни книжа със своята платформа.

По този въпрос Армстронг каза, че се чувства много добре за шансовете на Coinbase да се бори със съдебното дело. Той също така оспори идеята, че действията на SEC са принудили Coinbase да се премести в офшорни зони, добавяйки, че компанията все още инвестира активно в родния си пазар.

Поправка: Сам Банкман-Фрийд беше осъден по обвинение в измама. По-ранна версия обаче не посочва статута му.

Мета Главният изпълнителен директор Марк Зукърбърг може да не е бил пряко замесен в драмата около бурното напускане на Сам Алтман, след което се върнете в OpenAI, но изпълнителният директор на социалните мрежи и неговата компания могат да се възползват от изпитанието.

Има много дебати за „победителите“ на Изпълнителна сага openAI, някои експерти вярват на Майкрософт и неговия CEO Сатя Надела оказал се победител докато членовете на борда на OpenAI, които започнаха разгрома от стрелецът Алтман миналия петък губещите бяха.

Microsoft – най-големият финансов директор на OpenAI поддръжник, позиционира високопрофилния стартъп като основен партньор в облачните изчисления, насърчаване Алтман и неговият екип през цялата година на множество събития. Той създаде обществена връзка между себе си и високоплатения производител на ЧатГПТ. Но това се отрази донякъде като критики разпитан как шенаниганите от заседателната зала биха могли да избягат от Надела и часовника на компанията му.

Междувременно Мета и Зукърбърг имаха лукса да гледат корпоративния цирк отстрани. Това може да помогне на Meta да увеличи своя отворен код Llama AI инициативи, тъй като някои компании се стремят да диверсифицират далеч от разчитането на голям езиков модел на една компания. Това може да помогне и при набирането на персонал.

Meta продължава да инвестира сериозно във видовете генеративен AI и свързаните с него големи езикови модели, които помогнаха за създаването на ChatGPT на OpenAI. Разглежда се неговият изследователски екип за AI, с Alphabet Дълбок Разум, една от най-уважаваните групи в технологичната индустрия.

Технолозите, които искат да работят в частния сектор, могат да намерят комфорт в стабилността в Meta и нейната изследователска лаборатория за ИИ, следвайки привидно близо до колапс един от водещите AI стартъпи в индустрията.

Като един потребител в услугата на Мета, подобна на Twitter Threads публикувал в сряда: „Всеки казва, че MSFT е големият победител в [фиаското на OpenAI]. Но лесно мога да видя, че МЕТА е големият победител накрая.“

„Ако сте изследовател на AI и ще работите в големите технологии, това може да бъде и компанията с най-голямо присъствие с отворен код и публични изследвания,“ потребителят каза в публикацията на Threads.

Ян ЛеКун, на Мета AI шеф, отговори на пост с извара „Го.“

Тогава има потенциални бизнес възможности.

Фиаското на OpenAI изрази загриженост сред клиентите на стартиращия бизнес и други корпоративни лидери за това дали те трябва да разчитат само на един вид LLM като част от своите бизнес стратегии за AI. Няколко технолози казаха пред CNBC това изпитание OpenAI даде тласък на бизнеса да намали зависимостта си от GPT семейството на LLM на OpenAI, за да включи други от стартиращи компании като Anthropic и Cohere.

Мета може да се възползва, ако компаниите продължат да търсят множество доставчици на AI, подобно на фирмите, които сега разчитат на множество доставчици на облак. Компанията силно изтъква своите Лама-брандирано семейство от генеративен AI софтуер, който е достъпен безплатно чрез модел с отворен код. Лама е привлекателна защото разработчиците могат достъп и персонализирайте LLM към техните специфични нужди, без да сте обвързани с конкретен доставчик.

Колкото повече разработчици имат достъп и подобряват Llama, толкова повече Meta може потенциално да намали общите си разходи за оперативни и технологични изследвания, наред с други ползи.

И накрая, въпреки Лама лицензиране и още потенциал проблеми, повече компании и разработчици могат да изберат да създават приложения с AI софтуера на Meta, без да се страхуват, че гигантът на социалните мрежи може да се срине в рамките на няколко дни.  

Часовник: Сам Алтман се завръща като CEO на OpenAI

Изходящи от Бинанс са възлизали на повече от $1 милиарда през последните 24 часа, без да се включва Bitcoin, според данни от фирмата за анализ на блокчейн Nansen, след като основателят и CEO Чанпън Джао се оттегли и се призна за виновен във вторник в сделка с Министерството на правосъдието на САЩ.

Междувременно ликвидността е спаднала с 25% в същия период, когато маркет мейкърите изтеглят позициите си, според доставчика на данни Kaiko. 

Изходящите потоци са значителни и близки до това, което се случи преди, когато борсата и нейният основател бяха обвинени в 13 нарушения на ценни книжа от SEC.

Родният токен на борсата, БНБ, е намалял с повече от 8% през последните 24 часа. Binance притежава около $2,8 милиарда токена на БНБ, според Нансен. И през март, след като Binance прекрати търговията с нулеви такси на двойки крипто активи, включително Bitcoin, ключов стимул за клиентите, борсата започна да вижда своя дял от целия спад на спот търговията.

Binance остава най-голямата крипто борса в света в световен мащаб, обработвайки милиарди долари в търговски обем всяка година.

Бинанс се съгласи да плати $4,3 милиарда глоби към правителството на САЩ. Сделката с правно основание слага край на дългогодишното разследване на крипто борсата.

Активите на повече от $65 милиарда остават на платформата, според Nansen, което означава, че Binance вероятно е достатъчно капитализиран, за да издържи на внезапен прилив на инвеститори далеч от платформата. И докато тегленията са нагоре, все още не е имало „масово изселване“ на средства от борсата.

„След моментния шок от споразумението с обявяването, няма значително въздействие върху повечето активи“, каза Гжегож Дроздз, пазарен анализатор в инвестиционния посредник Conotoxia Ltd.

„Криптовалутата, която изглежда е пострадала най-много, губейки повече от 9%“, е токенът на БНБ от Binance. От 100-те най-добри криптовалути, 98 са видели забележим отскок през последните 24 часа. Междувременно Bitcoin падна с 4%, преди да се възстанови и да остане със загуба от 1,3%“, каза той.

Дроздз добави, че може да е нетен положителен за индустрията сега, когато спорът с регулаторите стои зад Binance и че компанията обеща да увеличи мерките за сигурност.

„Това, съчетано с вероятното предстоящо одобрение на ETF въз основа на биткойн котировки, може да повлияе положително на крипто пазара в дългосрочен план“, каза Дроздз.

Това е многомилиардният въпрос, пред който е изправен крипто гигантът след Джао съгласен съм с споразумение за правно основание и се оттегли от компанията.

Започната от родения в Китай предприемач през 2017 г., Binance премина от сравнително неясно име до основна сила в крипто в рамките на няколко седмици.

Експерти от CNBC заявиха, че Binance вероятно ще премине през изпитанието, въпреки бурната ситуация. Те цитираха решението на компанията да се съобрази с процеса на DOJ и да приложи тригодишна стратегия, за да приведе операциите си в съответствие, както и размера на активите, държани в резервите на компанията.

„Сборът от $4 милиарда очевидно е много голям и ще създаде истинска болка за баланса на Binance“, Yesha Yadav, Milton R. Професорът по право Ъндърууд и доцент в университета Вандербилт, заяви пред CNBC по имейл.

„Въпреки това, тази глоба не изглежда насочена към нанасяне на фатален удар на борсата. Въз основа на господстващото положение на Binance в крипто-екосистемата в продължение на няколко години, личното богатство на CZ … и продължаващите обеми на търговия въпреки спада в общия обем на крипто търговията, както и в пазарния дял на Binance спрямо други места, Съмнявам се, че Binance ще се изправи пред рискове за платежоспособността си при плащането на тази глоба.“ 

Джао и други бяха обвинен в нарушаване на Закона за банковата тайна като не успя да приложи ефективна програма за борба с изпирането на пари и умишлено нарушаване на икономическите санкции на САЩ“ в умишлено и изчислено усилие да се печели от САЩ. пазар без прилагане на контрол, изискван от законодателството на САЩ“, според Министерството на правосъдието.

Binance се съгласи да загуби $2,5 милиарда на правителството и да плати глоба от $1,8 милиарда, за общо $4,3 милиарда.

САЩ. Главният прокурор Мерик Гарланд заяви на пресконференция във вторник, че това е „едно от най-големите наказания, които някога сме получавали.“

„Използването на нова технология за нарушаване на закона не ви прави нарушител. Това те прави престъпник“, каза Гарланд. „Бинанс даде приоритет на печалбите си пред безопасността на американския народ.“

Джао заяви във вторник в публикация на X, по-рано Twitter, че има „допуснати грешки“ трябва да поемем отговорност.“

Ричард Тенг, бивш регулатор на финансовите услуги в Абу Даби, е обявен за заместник на Джао. Teng беше най-скорошният световен лидер на регионалните пазари в Binance.

Преди това е бил директор по корпоративни финанси в Паричния орган на Сингапур.

Действието срещу Binance и нейния основател е съвместно усилие на Министерството на правосъдието, Комисията за търговия със стокови фючърси и Министерството на финансите на САЩ.

Комисията по ценните книжа и фондовите борси отсъства.

Министърът на финансите Джанет Йелън заяви във вторник, че размяната е позволила на незаконните участници да направят повече от 100 000 транзакции, които са подкрепяли дейности като тероризъм и незаконни наркотици и са позволили повече над 1,5 милиона сделки с виртуални валути, които нарушиха санкциите на САЩ.

Той също така позволява транзакции, свързани с терористични групи като Бригадите Ал Касам на Хамас, Палестински Ислямски Джихад, Ал Кайда и ИДИЛ, каза Йелън в изявлението, отбелязвайки Binance „никога не е подавал нито един доклад за подозрителна дейност.“

Zhao е издаден на $175 милиона лични разпознаваеми облигации, обезпечени с $15 милиона в брой и има съдебно заседание, насрочено за февруари 23.

Binance ще продължи да функционира, но с нови основни правила. От компанията се изисква да поддържа и подобрява своята програма за съответствие, за да гарантира, че бизнесът й е в съответствие със стандартите за борба с изпирането на пари в САЩ. От компанията се изисква да назначи независим наблюдател на съответствието.

Делото срещу Binance, което беше разпечатано във вторник, показва, че срещу борсата са повдигнати три наказателни обвинения, включително провеждане на нелицензиран бизнес с предаване на пари, нарушаване на Международния Закон за извънредните Икономически Сили, и конспирация.

Някои от неговите съперници може да изглежда да се възползват от ситуацията, особено Coinbase, Кракен и ОКС.

Coinbase и Kraken в момента водят свои собствени правни битки със SEC. През юни агенцията удари Coinbase със съдебно дело подобно на тази, която заведено срещу Binance, o Твърди, че действа като неразрешена борса за ценни книжа, брокер и клирингова агенция. И в понеделник SEC заведе дело срещу Kraken, твърдейки, че борсата е смесила $33 милиарда в клиентски крипто активи със собствени активи на компанията, създаване на потенциал за значителен риск от загуба за своите потребители.

Ядав на Вандербилт заяви, че резервите на Binance вероятно ще бъдат подложени на контрол, тъй като инвеститорите преценяват къде да отидат след напускането на CEO на компанията. Опитите на Binance да създаде стратегическа прозрачност след колапса на FTX са „затънали“, добави тя.

Binance публикува своето доказателство за резерви, система, която показва броя на активите и пасивите си. Но това доказателство се основава на ограничена информация, която може да бъде разкрита от публичните блокчейни и не е наравно с пълномащабния одит.

„Няма съмнение, че резервите на Binance ще бъдат подложени на контрол през следващите месеци и години“, обясни Ядав. „Големият въпрос, който виси над Binance, е как се управлява, състоянието на вътрешното му управление и управлението на риска.“

„Това е място, което отдавна е известно със своята непрозрачност, както и с непроницаема капиталова и организационна структура, чиято сложност е накарала регулатори като CFTC да проучат тези организационни взаимовръзки, както и да се справят с тях възможни начини Binance да се занимава с дейности, нарушаващи приложимите разпоредби“, каза Ядав.

VIP потребителите на Binance са получили набор от специални привилегии, включително ранни хедс-ъп от крипто борсата, ако са били разследвани от правоприлагащите органи, според САЩ. Мрежа за изпълнение на Финансовите Престъпления на Министерството на финансите.

Бинанс ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Чангпенг Джао той се призна за виновен по наказателни обвинения в САЩ и се оттегли от поста си във вторник като част от споразумение за $4,3 милиарда. Сделката решава многогодишно разследване на най-голямото в света криптоборса.

Съкровищница, за която се твърди в 92-страница поръчка че Binance „е разработил процес за уведомяване на VIP потребителите, ако те станат обект на разследване от страна на правоприлагащите органи,“ в настройка, където Binance ефективно служи като наблюдател на най-добрите си клиенти.

Процесът, както е описан от FinCEN, е сравнително прост. Членовете на VIP екипа на Binance бяха инструктирани да се свържат с разследвания потребител чрез „всички налични средства“, включително изпращане на текстове и обаждане за информиране на клиентите, например, че сметката им е била замразена или размразена.

Според заповедта за съгласие, екипът на VIP екипа на Binance беше предупреден да не бъде твърде очевиден в съветите си.

„‘Ние не можем при никакви обстоятелства директно да кажем на потребителя да работи/оттегля, можем да бъдем съдени или да поемем лична отговорност. Даването на силен намек[,] като например, че профилът ви е отключен/вашият акаунт е разследван от XXX обикновено е достатъчно добър намек за сериозност“, каза компанията пред VIP екипа, заповедта казва.

„VIP програмата“ на Binance осигурява по-голям обем, търговски важни потребители и предлага стимули като конкурентни такси за търговия и по-високи лимити за обема на поръчките, за да се опита да запази тези покровители щастливи — и лоялни.

Според FinCEN вътрешните отчети на Binance показват, че през 2019 г. VIP клиентите последователно отчитат между две трети и три четвърти от обема на търговията и приходите от търговия на Binance.com, добавяйки, че „По този начин Binance имаше значителна търговска мотивация, за да отиде до голяма степен, за да подкрепи тези VIP потребители.“

Въпреки правилата, забраняващи на хората в САЩ да търгуват на платформата, потребителите в САЩ „представляват решаващ елемент от VIP потребителската база,“ в някои точки, които представляват до 20% от всички такси за транзакции на борсата.

FinCEN установи, че Binance е помогнала на клиентите на САЩ, включително и на най-печелившите в търговско отношение. Enterprise Потребители във VIP програмата на Binance, за да заобиколят правилата за ограждане, които самата борса е въвела, за да спазва местните закони.

Един такъв подход включваше насърчаване на потребителите да променят документацията на вашите клиенти, за да създадат фалшиво впечатление, че не са в САЩ, както и да използват виртуална частна мрежа или VPN, за да покрие географския отпечатък на потребителя, „въпреки че Binance ще знае, че потребителят всъщност се намира в Съединените щати.“

„Тези потребители бяха толкова ценни за Binance, че персоналът беше инструктиран да не ги изключва,“ прочетете доклада на FinCEN.

През декември 2020 г. член на VIP екипа на Binance написа, „Ние няма да ограничаваме топ 100 [потребителите] (дори след като им изпратим имейли [за ограниченията, приложими за САЩ. потребители, останали на Binance.com]). Те ще бъдат управлявани от вашия [VIP] екип. [Идеята на CEO] е, че те трябва да имат достатъчно време, за да създадат или намерят нови субекти извън САЩ“, се казва в заповедта за съгласие.

FinCEN заяви, че Binance в крайна сметка изпълни този план и предприе допълнителни стъпки, за да прикрие задържането си на потребители в САЩ.

— Кристина Уилки от CNBC участва в този доклад.